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向境外贩卖运输“四件套”“八件套”这个团伙月入百万!

发布日期:2021-02-21 05:04   来源:未知   阅读:

  27箱,4500套个人银行卡,3600套企业对公账户将一间小型体育馆地面铺得满满当当。

  广西崇左,一个边境城市,来自全国各地的个人银行卡和企业对公账户被源源不断地运抵这里,并试图从这里流向境外电信网络诈骗犯罪嫌疑人手中。

  近日,在公安部统一组织和指挥下,广西等地公安机关成功捣毁一个向境外贩卖运输个人银行卡、企业对公账户的犯罪团伙,查获涉案物品27箱,抓获犯罪嫌疑人16名,彻底斩断一条国内银行卡流向境外的主要通道,避免该批涉案银行卡成为境外犯罪集团用于实施电信网络诈骗的工具。

  “四件套”“八件套”,外人听起来不明就里,但对电诈集团和相关产业链条中的犯罪嫌疑人而言,这就是实施电信网络诈骗和洗钱的必备工具。

  “四件套”特指:个人银行卡、U盾、手机卡、卡主姓名和密码纸条,这“四件套”组成一套完整的可随时使用的个人银行卡体系。

  “八件套”则是近半年来新出现的产物,特指:对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证,有了这“八件套”,意味着一家经合法注册的公司及对公账户可随时运营使用。

  “四件套”和“八件套”都是用于电信网络诈骗、洗钱,试图逃避公安机关追踪和打击。

  那么,这些“四件套”和“八件套”为何流向广西崇左?犯罪嫌疑人又准备将其运输到哪里?

  在广西壮族自治区崇左市看守所,犯罪嫌疑人蒋某杰,作为向境外贩卖运输银行卡的组织者,26岁的他深谙其中“门道”。

  2015年他前往菲律宾谋生,起初从事换汇工作,收入尚可,没过多久有人介绍他从事“利润”更高的行当——从国内组织运输贩卖银行卡到菲律宾。

  “他们告诉我,从国内贩卖运输银行卡到境外风险小,数量多,利润可观。我觉得有利可图,就答应了。”

  蒋某杰回到国内先后召集王某东等人组成犯罪团伙,各司其职、分工明确、组织严密,随后开始大肆向境外贩卖运输银行卡。

  “货源需求由我的上家‘安森’发给国内组织办理者,货备齐后,他们陆续发给我,我再组织人员分批分次运输出境辗转流向菲律宾。”

  蒋某杰团伙收到各地发送来的银行卡、对公账户等物品后,先将物品偷运到越南,再流向菲律宾完成交易。

  蒋某杰犯罪团伙向境外组织贩卖运输的银行卡不仅数量大,频次高,还按照“四件套”“八件套”市场价的一定比例收取运输费,获取巨额利润。

  “四件套”市场价每套1500元左右,“八件套”市场价每套5000元左右,“我们对每套‘四件套’收取运输费100元,每套‘八件套’收取运输费300至500元,银行卡和对公账户安全送到菲律宾后结算运输费用。”

  自2018年7月至2019年3月,蒋某杰犯罪团伙赚取的利润每月达百万元。

  蒋某杰给团伙中的财务人员、接发货物工作人员、司机等每人每月发放工资1万多元。

  蒋某杰犯罪团伙是国内银行卡、对公账户流向海外电信网络诈骗犯罪集团的一环。蒋某杰向公安机关供述,“安森”是他的上家,银行卡运送到菲律宾后也由“安森”负责落实具体用途。“安森”是谁?他收货后如何使用?

  “安森”比蒋某杰小5岁,本名侯某起,技校毕业后于2017年到菲律宾打工,后长期在当地从事换汇业。

  “给中国人换汇会接触到各种人,时间久了便知道银行卡、对公账户在国外有很大的市场。”侯某起称,赌场可以用银行卡、对公账户洗钱,逃避监管。此时,在境外从事电信网络诈骗犯罪的违法人员也找到侯某起“寻求合作”。

  “他们让我开拓买卖国内银行卡市场,组织货源运送到菲律宾,有多少要多少,并给予高额报酬。”侯某起说。

  随后,侯某起联系蒋某杰并与之合谋,由蒋某杰在国内边境城市开设运输点,专门向境外贩卖运输银行卡和对公账户。

  “我把需求通过网络发给国内组织办理者,他们办好银行卡和对公账户后发给蒋某杰,蒋再运送到菲律宾交给我。”侯某起说,他接到国内送来的银行卡和对公账户等相关物品后,以每张卡加价30元、每个对公账户加价50元的方式销售给在当地专门从事对国内群众实施电信网络诈骗犯罪的违法人员。

  “那些人对银行卡、对公账户需求量大,对我送过去的卡照单全收。”记者了解到,侯某起作为蒋某杰的上家,从组织贩卖运输银行卡违法犯罪活动中赚取的钱财远超过每张卡30元或50元。

  侯某起在菲律宾从事换汇工作时,每月收入6万元至7万元,自从他开始组织贩卖运输银行卡以后,半个月的收入就达到7万余元,可见其中利润丰厚

  侯某起和蒋某杰贩卖运输的各类银行卡、对公账户种类繁多、五花八门,涉及全国3000余家银行。

  侯某起也交代,“一个账户只用一次,从事电诈的人知道每家银行的特点,他们会有选择地使用。”

  蒋某杰团伙也遇到过阻碍。有一段时间,境外邻国海关严查,蒋某杰团伙偷运过去的银行卡相继被扣押或被退回。为此,他试图将这批银行卡运送到其他城市再出境。

  然而,蒋某杰、侯某起的计谋不但没有得逞,反而很快就进入了公安机关侦查视线。依照相关线索,警方综合研判,很快发现了蒋某杰、侯某起等人的犯罪事实。今年3月,崇左市公安局经过严密侦查,组织精干警力,将其团伙一举捣毁,成功摧毁了一条向境外组织贩卖运输银行卡的重要通道。

  目前,经过扩线侦查,在公安部统一调度下,各地公安机关成功打掉3500余个违法违规开办、买卖、运输银行卡、企业对公账户的犯罪窝点。

  据了解,“3·26”系列案件成功侦办后,仅今年5月,全国电信网络诈骗重点整治地区发案数呈明显下降趋势。目前,根据公安部统一部署和要求,全国各级公安机关仍在对相关犯罪线索持续开展侦查打击工作。